监管与政策
沃伦、加西亚提出法案，强制监管机构披露与爱泼斯坦有关联的银行调查
马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦和加利福尼亚州民主党众议员罗伯特·加西亚周四提出一项法案，要求联邦金融监管机构公开披露涉及杰弗里·爱泼斯坦及其关联人员的监管记录，包括内部通信。该立法还将强制美联储、货币监理署、联邦存款保险公司和证券交易委员会等机构调查与爱泼斯坦有关联的银行和高管，可能实施行业禁令、罚款或移交司法部。沃伦对监管机构回应其质询的情况表示不满，并援引美联储副主席米歇尔·鲍曼和货币监理署署长乔纳森·古尔德的信函，称这些信函拒绝确认具体调查。该法案获得肯塔基州共和党众议员托马斯·马西的跨党派支持，今年不太可能通过，但如果民主党在11月赢得多数席位，可能会获得推动。摩根大通、美国银行和德意志银行已合计支付超过4亿美元以了结受害者诉讼，但只有德意志银行向美国监管机构支付了与爱泼斯坦相关的罚款。
马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦和加利福尼亚州民主党众议员罗伯特·加西亚于 周四提出一项立法 ，要求联邦金融监管机构公开披露与已故金融家、性犯罪者杰弗里·爱泼斯坦及其同伙有关的监管记录，包括内部通信。
该立法还将迫使美联储、货币监理署、联邦存款保险公司和证券交易委员会等机构调查与爱泼斯坦有关联的银行和高管。
根据该立法，高级管理人员可能被禁止进入银行业、处以罚款，或被移交司法部进行可能的刑事起诉。
沃伦对今年监管机构就各银行与爱泼斯坦的关联是否展开调查所给出的答复表示不满。
美联储负责监管的副主席米歇尔·鲍曼在 6月的一份回复 中就此事致沃伦的信函写道：“我无法确认具体调查的存在，也无法就此发表评论。”
货币监理署署长 乔纳森·古尔德 在3月致沃伦的信中写道：“虽然我就任何具体的持续监管事项发表评论是不合适的，但我非常严肃地对待任何有关银行或银行高管存在不当行为或滥用的指控。”
她周四提出的立法可能意在对此作出回应。
沃伦在 周四的一份声明中表示：“过去一年，我一直呼吁唐纳德·特朗普的金融监管机构对可能纵容杰弗里·爱泼斯坦骇人罪行的大型银行和高管展开调查。既然他们未能采取行动，国会必须采取行动。”
该法案今年不太可能通过，但如果11月中期选举让民主党获得参众两院多数席位，前景可能会更加光明。
顺便一提，沃伦和加西亚分别是参议院银行委员会和众议院监督委员会的头号民主党人，如果权力发生更迭，他们可能会担任这些委员会的主席。
这项爱泼斯坦立法至少有一位跨党派共同提案人，即肯塔基州共和党众议员托马斯·马西。
马西是去年签署 discharge petition的四名众议院共和党人之一，帮助另一项措施——《爱泼斯坦文件透明法案》获得通过。该法案要求美国司法部长公布司法部和联邦调查局与爱泼斯坦有关的文件。
马西在周四的一份声明中表示，沃伦和加西亚的法案将对银行监管机构起到去年那项法案对司法部所起的作用。
马西说：“为幸存者伸张正义意味着追查资金流向。”
摩根大通, 美国银行 和 德意志银行 已同意合计支付超过4亿美元，以了结与爱泼斯坦有关的性贩运活动中据称受害者提起的诉讼。
但只有德意志银行向美国监管机构支付了与爱泼斯坦有关的罚款。纽约州金融服务局于2020年对该德国银行处以 1.5亿美元罚款 ，原因是“该行与杰弗里·爱泼斯坦的关系及代理行业务关系存在重大合规失误”。